«Архив Пандоры» — внутренний архив 14 офшорных регистраторов. Над расследованием работали 600 журналистов из 117 стран мира. Общий объем данных составляет три терабайта, в проекте участвовали более 600 журналистов из 150 СМИ.
В опубликованных материалах содержится информация об офшорах, приписываемых свыше 330 политикам из более чем 90 стран мира. В их число входят 35 бывших и действующих глав государств.
В проекте приняли участие российские журналисты «Важных историй» — они опубликовали несколько расследований об офшорах российских элит, которые фигурировали в утечках. Одно из них посвящено акционеру банка «Россия» Светлане Кривоногих, а также президенту Сбербанка Герману Грефу.
В другом рассказывается об имуществе семьи главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Еще одно касается гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста — по версии расследователей, он владеет офшором, который участвует в проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров.
Также расследователи упоминают предположительную связь с офшорными активами главы администрации президента Антона Вайно, руководителя «Роснано» Сергея Куликова и нескольких других российских высокопоставленных функционеров и парламентариев.
Журналисты Guardian, также участвовавшие в расследовании, опубликовали материал о премьер-министре Чехии Андрее Бабише. По их данным, Бабиш использовал офшорную инвесткомпанию, чтобы купить замок на юге Франции стоимостью $22 млн.
В материалах «Архива Пандоры» также говорится о семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Журналисты утверждают, что семья Алиевых за последние годы продала британскую недвижимость на сумму около 400 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, в материалах идет речь о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьер-министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьер-министре Пакистана Имране Хане и короле Иордании Абдалле II. Всех их связывают с операциями в офшорах.
«Панамские документы»
«Архив Пандоры» — это второе за пять лет расследование, которое публикует Международный консорциум журналистских расследований. В апреле 2016 года журналисты обнаружили в офшорах компании, которые предположительно были связаны с семьями 12 должностных лиц России.
В расследовании ICIJ и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) говорилось, что несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являлись бенефициарами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО).
Свое расследование ICIJ называет «Панамскими документами» — по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утекшие данные которой и легли в основу журналистского расследования. Расследователи утверждали, что Mossack Fonseca занимается организацией подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.
В докладе ICIJ, в частности, говорилось, что лица «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании около $2 млрд.
Кроме того, в расследовании упоминались сделки, к которым могли быть причастны экс-президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, главы правительства Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и азербайджанского президента Ильхама Алиева.
Также в документах, которые оказались у журналистов, фигурировали футболист Лионель Месси, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Иен Кэмерон, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани и актер Джеки Чан.
В Кремле расследование ICIJ и OCCRP сочли «спекуляциями». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с публикацией «Панамского архива» заявил о «бацилле путинофобии» на Западе и намекнул на влияние ЦРУ и Госдепа.
RTVi [3]